石狮:售卖对公账户 一对情侣获刑

要闻 2020-08-27 14:00136网络admin

  方某和徐某是男女朋友关系,他们分别注册5家公司,互为法定代表人和监事,每家公司注册资金达千万元,涉科技、互联网、商贸等时髦行业。不过,他们可不是大众创业新星,而是为了买卖对公账户牟利。近日,经法院终审,两人均被判处有期徒刑一年。

案情:卖对公账户

致人损失140万元

  石狮法院介绍,方某(女)是某地职业技术学院的大三学生,与社会青年徐某系男女朋友关系。

  2019年8月,徐某、方某经事先商量,在明知他人欲使用银行卡进行信息网络犯罪的情况下,仍将各自的身份信息等资料提供给徐某的朋友罗某(另案处理),注册了安徽食乏商贸有限公司等10家公司,每家公司注册资金都达千万元,并跟随罗某等人到不同银行办理10家公司对公账户,最后将企业资料包括对公账户以2800元卖给罗某。

  同年9月,受害人蔡某在石狮市被人冒充身份骗走140余万元,所骗款项汇入安徽食乏商贸有限公司的对公账户。案发后,被骗款项无法追回。

判决:均获刑一年

并处罚金1万元

  石狮法院经审理后认为,被告人徐某、方某明知他人利用信息网络实施犯罪,共同为他人犯罪提供支付等帮助,情节严重,其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。

  法院一审依法分别判处徐某、方某有期徒刑一年,罚金1万元,同时没收违法所得。二人不服提出上诉,泉州中院经审理后,日前驳回上诉,维持原判。

  据悉,企业对公账户即企业结算账户,是企业法人、非企业法人、个体工商户办理结算业务的账户。一套对公账户包括营业执照正副本、银行卡、U盾、公司公章、手机卡、法人私章、账户密码和身份证复印件等,俗称对公账户“八件套”。

  《公司登记管理条例》规定,任何单位和个人不得伪造、涂改、出租、出借、转让营业执照。根据规定,开设对公账户,需满足持有企业合法营业执照等一系列要求。

提醒:帮助“黑灰产业”

自己也会触犯法律

  法官提醒,受疫情影响,经营状况不佳的企业、面临就业困难的大学生、低收入的群体都成为不法分子诱骗的目标,大家千万不要上当受骗,或因贪图蝇头小利,而去申领营业执照、办理对公账户转卖牟利。在网络犯罪主战场转移境外趋势越发明显的情况下,买卖银行卡、营业执照和对公账户为电信网络诈骗等各种犯罪提供便利,已经成为助推新型网络犯罪的“黑灰产业”。希望大家做到:

  切莫贪字当头。道路千万条,守法第一条。无论购买还是出售银行卡和对公账户都涉嫌违法犯罪,切莫利令智昏,自废前程。

  强化防范措施。无论是市场监管部门还是金融机构,在鼓励社会创业和方便群众办事的同时,应履行必要的监管和社会责任,进行必要性、合法性的审查,切莫“一放了之”。

  主动举报犯罪。社会安定稳定,你我皆有责任,一旦发现有买卖、滥开银行卡和对公账户等犯罪嫌疑,应及时向公安机关举报,配合公安机关做好侦查取证工作,严厉打击电信违法犯罪活动。(记者黄墩良 实习生周梓馨 通讯员黄子杰)

相关拓展

银行加强对公账户审核

  昨日记者了解到,今年以来,银行业加强对对公账户的审核。

  “确实有个别犯罪分子,利用对公账户进行诈骗等违法犯罪活动。”市区一家银行的员工林女士告诉记者,因此在公司申请开设对公账户时,银行加强了审核,从严把关。

  据悉,公司要开设对公账户,除了要提供营业执照等最基本的材料外,银行还要派人实地考察公司的办公地址,核对法人身份,并拍照存档。“以前主要是书面审核,现在要实地核查,工作量增加了不少。”另外一家银行的员工王先生说,“按照上面的要求,还要补充调查去年下半年开设对公账户的相关信息,如是否有实际办公场所,希望尽量从源头上防止不法分子利用对公账户进行犯罪。”

  刘先生的公司刚申请了一个对公账户,从向银行预约登记,到银行派员调查,再到柜台办理,整个流程走下来,要一周左右的时间。(墩良)

原标题:售卖对公账户 一对情侣获刑

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